Деятельность ООО «Омега».

Компании Семенова В.А.

- ООО «АВЕРС» (единственный участник и директор Семенов В.А.) - собственник строения магазина и земляного участка под зданием (2 мкр., д. 8а), помещений 1 этажа (магазин «Магнит») и подвала (6 мкр., д. 14);

- ООО «Энергострой» (единственный участник Семенов В.А., директор Кузнецов М.И.);

- ООО «СтройГрад» (единственный участник Семенов В.А Деятельность ООО «Омега».., директор Баев И.В.) – стройка по ул. Отдыха, 2в;

- ООО «ГАММА» (единственный участник и директор Семенов В.А.) – собственник помещений в здании по ул. Кравченко, д. 55.

- ООО «МИРАЖ» (единственный участник и директор Семенов В.А.) – деятельность не производит и не рассматривается.

Не считая того, производит деятельность как бизнесмен.

2. Компании Деятельность ООО «Омега»., оформленные на подставных лиц:

ООО «Омега» (единственный участник Болев Владислав Евгеньевич, директор Жимагужинов Сергей Кудайбергенович).

ООО «РосПродТорг» (единственный участник и директор Быков Евгений Леонидович).

ООО «Универсам № 2» (единственный участник Ефремов Олег Валерьевич, директор Макарцева Надежда Михайловна).

Деятельность ООО «АВЕРС»

Сдает в аренду помещения в здании 2 мкр., д. 8а (магазины «Магнит», «Магнит-Косметикс Деятельность ООО «Омега».» и т.д.), помещения 1 этажа 6 мкр., д. 14 (магазин «Магнит»).

Платежи осуществляются через банк, залог недвижимости в обеспечение кредитов, приобретенных ООО «АВЕРС» и ИП Семеновым В.А.

Задолженность по зарплате работникам с июля 2015 года (с задержкой, но выплачена зарплата за июнь 2015 года).

Отчисления в ИФНС и внебюджетные фонды Деятельность ООО «Омега». выполняются только с зарплаты директора Семенова В.А.

Работники пишут заявления об отпусках без сохранения зарплаты.

Деятельность ООО «ГАММА»

Энтузиазма не представляет. Платежи через банк, залог недвижимости в обеспечение кредитов, приобретенных ООО «АВЕРС» и ИП Семеновым В.А.

Работников нет.

Деятельность ООО «СтройГрад»

Инфы минимум.

Деятельность ООО «РосПродТорг Деятельность ООО «Омега».»

Инфы недостаточно.

Применяется при заключении договоров аренды помещений для торговли кулинарной продукцией, выпускаемой ИП Семенов В.А. Обычно, копит и не возвращает долг по аренде.

Подписи на всех документах выполнены не директором Быковым Е.Л. Уникальные подписи имеются исключительно в ИФНС на регистрационных документах.

Деятельность ООО «Энергострой»

1-ые договоры долевого роли Деятельность ООО «Омега». заключались с условием об оплате цены договоров до гос регистрации, часть договоров были заключены с условием об оплате цены контракта к определенной дате, до которой предполагалось зарегистрировать эти договоры. Соответственно, деньги принимались от людей с нарушением установленного порядка, т.е. до гос регистрации.

Комитетом по архитектуре и строительству Курганской Деятельность ООО «Омега». области проводилась проверка соблюдения застройщиком закона о долевом участии в строительстве. С целью уклонения от ответственности, странички обозначенных выше договоров долевого роли, были изменены. В Комитет представлены копии договоров не надлежащие оригиналам, находящимся в Росреестре и у дольщиков.

Наличность в оплату цены договоров принималась от дольщиков ООО «Омега Деятельность ООО «Омега».» по агентскому договору с выдачей квитанций к приходным ордерам с печатью ООО «Омега». Деньги до ООО «Энергострой» конечно не доходили, расходовались Семеновым В.А. по собственному усмотрению. Таким макаром, доходы приобретенные ООО "Энергострой" от реализации квартир не декларировались, налоги не уплачивались.

Две квартиры были переданы Южакову В.И. без оплаты, в Деятельность ООО «Омега». погашение долга ООО «Универсам № 2» перед ООО «Ирида». Южакову В.И. выданы справки о полной оплате квартир, может быть, выданы приходные ордера от ООО «Омега».

6 квартир приобретены Семеновым В.А., оплата не произведена.

Деятельность ООО «Омега».

Записанно ИФНС по г. Кургану 21 января 2013 года с уникальными подписями Болева В.Е.

До Деятельность ООО «Омега». открытия расчетного счета, Болев В.Е. пропал. В феврале 2013 года произведена смена директора. Директором назначен Жимагужинов С.К. 18.02.2013 г. в ОАО АКИБ «КУРГАН» открыт расчетный счет. В договоре банковского счета, карточках образцов подписей уникальные подписи Жимагужинова С.К. После открытия счета на всех документах подписи не Жимагужинова Деятельность ООО «Омега». С.К.

Имеется контракт аренды от 23.01.2013 г. меж ООО «Универсам № 2» и ООО «Омега». По договору в аренду ООО «Омега» передан весь подвал строения во 2 мкр., д. 8а, площадью 1801,6 кв.м. Подпись в договоре не директора ООО «Омега» Болева В.Е.

В связи с продажей строения во 2 мкр., д. 8а ООО Деятельность ООО «Омега». «АВЕРС», к договору аренды от 23.01.2013 г. подписано соглашение от 26.03.2013 г. по которому арендодателем является ООО «АВЕРС». Подпись в соглашении от имени ООО «Омега» совершена не директором Жимагужиновым С.К.

По договорам субаренды, ООО «Омега» сдает помещения подвала в субаренду. Количество субарендаторов порядка 45. Каждомесячная арендная плата от 600000 до Деятельность ООО «Омега». 700000 руб. Подписи в договорах субаренды, соглашениях, счетах, актах, приходных ордерах, доверенностях, налоговой отчетности, письмах и т.д., совершены не директором Жимагужиновым С.К.

В июне 2014 года расчетный счет ООО «Омега» закрыт.

До июня 2014 года налоговые отчисления может быть отчасти выполнялись. Соответственно, после июня 2014 года налоги не уплачиваются. Арендная плата арендодателю ООО Деятельность ООО «Омега». «АВЕРС» также не уплачивается.

Экономия на налоговых платежах для ООО «АВЕРС», так как оно по документам не получает дохода от аренды подвала и для ООО «Омега», так как производит сбор арендной платы наличными и не декларирует собственный доход. Приблизительно, 7000000 - 8000000 руб. в год необлагаемого налогом дохода.

По условиям Деятельность ООО «Омега». кредитного контракта меж ИП Семеновым В.А. и ОАО «Сбербанк России» (стройка Сибирская-Кравченко) ИП Семенов В.А. был должен предоставлять банку документы о закупках материалов для стройки, договоры с подрядчиками и счета на оплату (мотивированной кредит). На основании этих документов ИП Семенову В.А. предоставлялись заемные средства.

В феврале 2013 года в Деятельность ООО «Омега». ОАО «Сбербанк России» был представлен контракт поставки от 22.02.2013 г. меж ООО «Омега» и ООО «Энергострой», счет на оплату № 96 от 22.02.2013 г. на сумму 19779543 руб. 12 коп. Обозначенные документы подписаны не директором ООО «Омега» Жимагужиновым С.К. Приобретенными валютными средствами Семенов В.А. распорядился по собственному усмотрению. ООО "Омега", получен Деятельность ООО «Омега». доход на сумму 19779543 руб. 12 коп. в виде подготовительной оплаты по договору поставки. Доход не задекларирован, налоги не уплачены.

Работники практически работающие в цехе по производству кулинарной продукции ИП Семенова В.А. (2 мкр., д. 8а) трудоустроены в ООО «Омега». Соответственно, трудовые договоры, приказы и остальные документы по личному составу Деятельность ООО «Омега». подписаны не директором ООО «Омега» Жимагужиновым С.К. Предусмотренные законом отчисления налогов и сборов не выполняются, имеется задолженность по зарплате.

В апреле - мае 2015 года Гос трудовой инспекцией проводилась проверка по заявлению Сметанина А.Ю. о невыплате зарплаты. На имя директора ООО "Омега" поступил запрос о предоставлении документов в т.ч. ведомостей на Деятельность ООО «Омега». выплату зарплаты. Уникальные ведомости на выплату зарплаты были утверждены Семеновым В.А., а конкретно на их была проставлена его собственноручная подпись. По обозначенному выше запросу в ГИТ представлены копии ведомостей в каких подпись Семенова В.А. закрашена штрихом или заменена титульная страничка.


deyatelnost-komitetov-i-komissij-gd-gosduma-rf-monitoring-smi-19-oktyabrya-2006-g.html
deyatelnost-komitetov-i-komissij-gd-gosduma-rf-monitoring-smi-24-iyulya-2007-g.html
deyatelnost-komitetov-i-komissij-gd-gosduma-rf-monitoring-smi-29-sentyabrya-2006-g.html